(Theo The Nytimes)
Hoa Kỳ, Anh và Hàn Quốc đã tham gia chiến dịch truy quét các nhóm lừa đảo từ Đông Nam Á. Họ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Ngày 23 tháng 10 năm 2025
Bộ Tài chính cho biết người Mỹ đã mất hơn 16,6 tỷ đô la vào ngành lừa đảo trực tuyến chủ yếu có trụ sở tại Đông Nam Á, nhắm vào các nạn nhân trên khắp thế giới.
Các trung tâm lừa đảo dựa vào lao động cưỡng bức, và chúng đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch. Theo một số ước tính, chúng thu về ít nhất 64 tỷ đô la mỗi năm.
Chính quyền nhiều nước đã nỗ lực giải cứu những người bị bắt cóc và bị ép làm nô lệ để lừa đảo. Tuy nhiên, mặc dù Hoa Kỳ và Anh gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty Campuchia bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo quy mô lớn, các chuyên gia cho rằng sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa để xây dựng hồ sơ chống lại các tổ chức tội phạm đang nắm quyền điều hành ngành công nghiệp này.
Sau đây là cách các trung tâm hoạt động và lý do tại sao chúng rất khó bị đóng cửa:
Những kẻ lừa đảo nhắm vào nạn nhân bằng cách chiếm được lòng tin của họ trên mạng xã hội.
Những kẻ lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á chuyên “giết lợn”, một quá trình mà kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi yêu cầu họ đầu tư vào một quỹ tiền điện tử lừa đảo. Theo nghĩa đó, chúng giống như những người nông dân vỗ béo lợn để giết mổ.
Nạn nhân thường nhận được tin nhắn từ người mạo danh cố vấn tài chính trên Facebook, WhatsApp hoặc Telegram. Sau đó, kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền qua một trang web giả mạo là nền tảng đầu tư hợp pháp. Năm 2023, chủ tịch một ngân hàng nhỏ ở Kansas đã làm đúng như vậy, mất khoảng 47 triệu đô la tiền của ngân hàng vào tay những kẻ giết lợn.
Kẻ lừa đảo cũng sử dụng chiêu trò lừa đảo tình cảm , dụ dỗ những người đã ly hôn hoặc mới góa chồng gửi một khoản tiền lớn sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi. Đôi khi, chúng chỉ cần gọi điện thoại cho nạn nhân , giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã PIN và số An sinh Xã hội.
Các đối tượng lừa đảo có thể nhắm mục tiêu vào nạn nhân trên toàn thế giới vì chúng sử dụng những kẻ lừa đảo là người bản xứ. Theo Interpol , công dân Trung Quốc là nhóm lớn nhất bị các băng đảng tội phạm đưa đến các tổ hợp lừa đảo ở Đông Nam Á . Các cơ sở này cũng có người Brazil, Ấn Độ, Philippines và một số vùng ở Châu Phi và Đông Âu.
Các trung tâm lừa đảo hoạt động nhờ nguồn cung cấp lao động và điện ổn định.
Nhiều khu phức hợp rộng lớn, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo, nằm trong các đặc khu kinh tế do chính phủ Campuchia, Lào và Myanmar tạo ra để thu hút đầu tư nước ngoài. Các đặc khu này chủ yếu nằm dọc biên giới với Thái Lan, tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng tiếp cận mạng lưới điện và viễn thông đáng tin cậy của nước này.
Các nhà điều hành cũng sử dụng sân bay và đường bộ Thái Lan để vận chuyển hàng hóa và đưa đón công nhân. Trong nhiều trường hợp, người lao động bị dụ dỗ đến Thái Lan để nhận những công việc mà họ nghĩ là dịch vụ khách hàng hoặc công nghệ thông tin. Nhưng sau khi đến Bangkok, họ bị đưa qua biên giới lỏng lẻo của Thái Lan , bị giam giữ trong các khu nhà ở, và thường xuyên bị ngược đãi và tra tấn.
Vùng biên giới Myanmar là một địa bàn đặc biệt màu mỡ cho các trung tâm này. Đất nước đang ở giữa một cuộc nội chiến. Các chuyên gia độc lập cho biết quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc vũ trang bảo vệ để đổi lấy một phần lợi nhuận. Chính quyền quân sự đã phủ nhận mọi liên quan đến các nhóm lừa đảo, nói rằng họ đang “tích cực” chống lại chúng.
Những khu nhà cao tầng này nằm trong các thị trấn Myanmar, sát bờ một con sông hẹp đánh dấu biên giới với Thái Lan — gần đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng máy phát điện từ phía Thái Lan. Nhìn từ bên ngoài, chúng trông giống như những tòa nhà văn phòng và chung cư thông thường.
Chính phủ đang cố gắng trấn áp những kẻ lừa đảo.
Một số quốc gia đang cố gắng trấn áp các trung tâm lừa đảo.
Năm nay, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc đã điều các chuyến bay để hồi hương hàng trăm người được thả khỏi các khu nhà ở Myanmar. Một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án tử hình 11 người sau khi kết án họ điều hành một đường dây đánh bạc và lừa đảo bất hợp pháp tại đây. Thái Lan cũng đã cắt đường dây điện và viễn thông đến một trong những khu nhà ở lừa đảo lớn nhất Myanmar.
Chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar cho biết trong tháng này rằng họ đã đột kích một khu phức hợp lừa đảo lớn và SpaceX cho biết họ đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến tại đó.
Riêng chính phủ Mỹ và Anh gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty Campuchia bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về việc công dân nước này bị mất tích trong các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, và một quan chức cấp cao ở Thái Lan đã từ chức vì cáo buộc hối lộ liên quan đến tội phạm mạng ở Campuchia.
Nhưng Jason Tower, chuyên gia cấp cao tại Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia, một nhóm vận động có trụ sở tại Geneva, cho biết những hành động này có lẽ sẽ không làm giảm lợi nhuận của một ngành công nghiệp mang lại khoảng 64 tỷ đô la mỗi năm.
Một dấu hiệu cho thấy điều đó: Ngay cả khi chính quyền Trung Quốc đang tiến hành đàn áp quy mô lớn vào tháng 2, hoạt động xây dựng các khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar vẫn tiếp tục.
Việc triệt phá ngành lừa đảo này sẽ cần đến những nỗ lực phối hợp quốc tế.
Ông Tower cho biết các nhà điều tra phải chia sẻ nhiều dữ liệu và thông tin tài chính hơn mà họ thu thập được từ những kẻ lừa đảo được giải cứu.
Nhưng việc truy tìm dấu vết dòng tiền rất khó khăn vì lợi nhuận được rửa thông qua bất động sản xa xỉ và ví Bitcoin được mã hóa. Chúng cũng tìm thấy chỗ đứng ở các quốc gia trên khắp châu Phi và Nam Á, nơi tội phạm có tổ chức và tham nhũng đã làm suy yếu nền quản trị.
Ông Tower cho biết, hiện tại, các nhà điều tra đang hành động quá chậm và các trung tâm lừa đảo mà họ nhắm tới quá béo bở – và quá dễ thành lập – để có thể ngăn chặn.